Блогер Сергей Гуцу сумел создать в медиа имидж "успешного парня из села", однако за этой картинкой, похоже, стоит история с криптопроектами и недовольными вкладчиками.
Источники в «Укрзализныци» сообщают, что банковские счета компании заблокировали по требованию офшорной VR Global Partners L.P., которая перекупила долг госкомпании у «Проминвестбанка» благодаря содействию замглавы НБУ Катерине Рожковой.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на Универсалбанк.
Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов...
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на Универсалбанк.
По итогам проверок в ноябре 2019 года Нацбанк оштрафовал за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг четыре банка. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
Национальный банк из-за нарушений отозвал у банка «Финансовая инициатива» генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
Накануне годовщины национализации ПриватБанка произошло еще одно знаковое событие для украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова – Высокий суд Лондона издал приказ об аресте всех мировых активов бизнесменов.
Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова вчера уволила директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец.
