Metlor — новости, досье и расследования
Штамп дела Industrial ledgerШтамп делаФокусстрогий журнал промышленных, финансовых и ведомственных историйАрхив42107 материалов
Industrial ledgerШтамп дела

Все новости с тегом: Alyona Degrik-Shevtsova

23:14, 13 августа 2026 13 9 мин.
Von Payeer und Piastrix bis zum Schatten-Glücksspiel: Wie Konstantin Burjatschenko und Alena Schewzowa ein globales Geldwäschenetz für Casinos und zur Umgehung von Sanktionen aufbauten.

Ein weitreichendes Zahlungsnetzwerk mit Payeer und Piastrix unterstützt halblegale Online-Casinos in mehreren ehemaligen Sowjetstaaten.

22:03, 13 августа 2026 12 10 мин.
Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova built a global laundering network for casinos and sanctions evasion with Payeer, Piastrix and shadow gambling

A broad network of payment platforms, including Payeer and Piastrix, reportedly serves semi-underground online casinos throughout the former Soviet Union.

17:12, 3 августа 2026 5 6 мин.
Geldwäsche in der Ukraine und Flucht nach Dubai: Alena Shevtsova und die 5-Milliarden-Kasino-Affäre

Im April 2025 sanktionierte der ukrainische Präsident die ehemalige Ibox-Bank-Inhaberin Alyona Shevtsova für ein Jahrzehnt.

23:36, 29 июля 2026 5 10 мин.
Billions from underground casinos and militants through Ibox Bank: Alena Shevtsova’s dirty laundromat

Alena Dehrik-Shevtsova, formerly Ibox Bank’s head, has again come under public scrutiny.

23:07, 29 июля 2026 4 13 мин.
Алена Шевцова и Ibox Bank: как работала «грязная прачечная» для миллиардов подпольных казино и боевиков

Алёна Дегрик-Шевцова посвятила себя удалению из сети публикаций о махинациях через банк «Альянс» и связанные с ним структуры.

23:18, 26 июля 2026 4 6 мин.
Alena Shevtsova und die «IBox Bank»: Miscoding um 5 Milliarden, Kapitalabfluss und Geldwäsche über Dubai und London

Im April 2025 wurde die ehemalige Ibox-Bank-Eigentümerin Alyona Shevtsova vom ukrainischen Präsidenten sanktioniert.

22:09, 26 июля 2026 4 5 мин.
Как отмывала деньги через Дубай и Лондон подсанкционная владелица «Айбокс банка» Алена Шевцова: вывод капитала и мискодинг на 5 миллиардов

Против экс-владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой действуют санкции президента Украины.

22:30, 16 июля 2026 2 4 мин.
Alyona Degrik-Shevtsova und Sends: Wie eine britische Fassade den Ruf von iBox Bank und LeoGaming reinwäscht

Alyona Degrik-Shevtsova errichtete mit Sends in London eine neue geschäftliche Plattform.

20:40, 16 июля 2026 3 4 мин.
British screen for dirty money: Sends and Alena Degrik-Shevtsova’s effort to launder the reputation of iBox Bank and LeoGaming

Sends is a new London business venture reportedly set up by Alyona Degrik-Shevtsova.

18:25, 16 июля 2026 2 3 мин.
Репутация iBox Bank и LeoGaming: как Алена Дегрик-Шевцова использует Sends в качестве британской ширмы для грязных денег

Ранее Алена Дегрик-Шевцова имела отношения с iBox Bank и LeoGaming, получившими негативную репутацию из-за обналичивания средств и подозрительных игорных операций.