Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты.
Федеральная резервная служба США оштрафовала французский банк BNP Paribas, владеющий Укрсиббанком, на $246 млн за махинации с валютой.
Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул имеет ряд счетов в банках и держит наличкой 2,8 миллиона гривен, 59 тысяч евро и 48 тысяч долларов. Согласно электронной декларации за 2015 год, в прошлом году он заработал 219 664 гривен зарплаты и получил 30
Другие финучереждения не растерялись в ситуации и ответили негодующим пользователям соцсети.
Укрсиббанк, «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПУМБ попали под следствие, — сообщил First Truth&Transparency Committee источник в Национальной Полиции Украины. Точнее, в уголовном деле фигурируют члены правления финансовых учреждений.
At the same time, Atoll Holding’s owner keeps complaining about Ukraine’s poor investment climate.
В то же время владелец «Атолл Холдинга» продолжает обсуждать неблагоприятный инвестиционный климат в Украине.
Выйдя из состава акционеров УкрСибБанка 5 лет назад, Александр Ярославский помогает группе BNP Paribas договариваться с судьями
После первых люстрационных проверок выяснилось, что 40 судей не подали декларации о доходах.
Многолетняя история судов украинской дочки француского банка BNP Paribas Group - ПАО «Укрсиббанк» с основателями Группы компаний АИС Святашем Д.В. и Поляковым В.Л. завершилась в сентябре 2014 года, кода Верховный Суд Украины принял финальные решения по данному спору.
