Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Укрсиббанк

22:27, 11 мая 2026 53 2 мин.
Криптопрачечная для наркобизнеса: как Гордиевский и Шевченко отмывали миллиарды казино через RAKS Exchange

По информации из наших источников в правоохранительных структурах Республики Казахстан, сейчас правоохранительные учреждения Казахстана и Украины совместно работают над идентификацией участников ОПГ.

17:34, 2 марта 2026 26 3 мин.
Сына украинского банкира и бывшего руководителя «Фидобанка» подозревают в убийстве и вымогательстве

Итальянская полиция арестовала Игоря Адарича — 34-летнего сына Александра Адарича, украинского банкира, который упал из окна своего дома в Милане в прошлом месяце.

12:00, 3 августа 2021 19 4 мин.
В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

Российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении у Татнефти порядка 860 тыс. тонн нефти, на сумму 10 млрд рублей

12:00, 22 июля 2021 26 1 мин.
Ограбившую банк киевлянку отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка в столичном районе Оболонь во вторник, 20 июля. Следующие 60 дней она проведет в изоляторе

12:00, 24 июня 2021 29 1 мин.
Верховный суд признал долг Тищенко «Укрсиббанку» на 600 млн гривен

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу «Укрсиббанка» и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда от 18 марта 2021, которым банку в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко было отказано в признании кредиторских требований к нему на 597 млн гривен.

12:00, 3 мая 2021 36 2 мин.
Нацбанк наказал УкрСиббанк за валютное нарушение

УкрСиббанк поймали на нарушении валютного законодательства. Нацбанк заявил, что в ходе апрельских проверок соблюдения банками антиотмывочного и валютного законодательства применил санкцию к этому финучреждению. Но это был не штраф, а письменное предупреждение.

12:00, 4 апреля 2021 36 1 мин.
Апелляционный суд не признал требования «Укрсиббанка» к Тищенко на 597 млн гривен

Северный апелляционный хозсуд в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко удовлетворил апелляционную жалобу этой физлица и отменил постановление Хозяйственного суда города Киева от 25 мая 2020 в части признания кредиторских требований «Укрсиббанка» на 597 млн гривен.

12:00, 1 января 2021 31 3 мин.
Бистро и казино

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета в конце декабря стала совладелицей «Сети столичных бистро». В числе ее партнеров — гражданин Украины Михаил Тарановский, которого называют владельцем подпольных казино, узнал журнал «Компания».

12:00, 28 октября 2020 34 1 мин.
На Киевщине ночью взорвали банкоматы и украли деньги

В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.

12:00, 19 августа 2020 48 6 мин.
«Альфа-банк Украина»: российские корни, мошенничество и банальный обман клиентов

«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.