По информации из наших источников в правоохранительных структурах Республики Казахстан, сейчас правоохранительные учреждения Казахстана и Украины совместно работают над идентификацией участников ОПГ.
Итальянская полиция арестовала Игоря Адарича — 34-летнего сына Александра Адарича, украинского банкира, который упал из окна своего дома в Милане в прошлом месяце.
Российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении у Татнефти порядка 860 тыс. тонн нефти, на сумму 10 млрд рублей
Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка в столичном районе Оболонь во вторник, 20 июля. Следующие 60 дней она проведет в изоляторе
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу «Укрсиббанка» и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда от 18 марта 2021, которым банку в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко было отказано в признании кредиторских требований к нему на 597 млн гривен.
УкрСиббанк поймали на нарушении валютного законодательства. Нацбанк заявил, что в ходе апрельских проверок соблюдения банками антиотмывочного и валютного законодательства применил санкцию к этому финучреждению. Но это был не штраф, а письменное предупреждение.
Северный апелляционный хозсуд в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко удовлетворил апелляционную жалобу этой физлица и отменил постановление Хозяйственного суда города Киева от 25 мая 2020 в части признания кредиторских требований «Укрсиббанка» на 597 млн гривен.
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета в конце декабря стала совладелицей «Сети столичных бистро». В числе ее партнеров — гражданин Украины Михаил Тарановский, которого называют владельцем подпольных казино, узнал журнал «Компания».
В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.
«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.
