logo
  • Если работа приносит только деньги, значит нас купили.!

Анонимные кошельки платежной системы GlobalMoney продолжают использовать для покупки наркотиков

Платежная система GlobalMoney (ГлобалМани, Global24) до сих пор активно используется для покупки наркотиков в Украине, поскольку не требует документов или других персональных данных, а для регистрации в ней необходим только номер телефона.

Об этом идет речь в сюжете программы «Надзвичайні новини», который вышел на канале ICTV 25 февраля.  Журналисты с помощью активистов, которые пытаются бороться с распространением наркотиков, а также правоохранителями, провели эксперимент, в ходе которого осуществили фактически анонимную оплату за наркотические средства через терминал с использованием платежной системы GlobalMoney (ГлобалМани, Global24). 



Для оплаты им понадобился только номер телефона и реквизиты продавцов наркотических средств. Полная анонимность электронных денег ПС GlobalMoney помогает наркодилерам в распространению наркотиков. 

По словам заместителя руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Вячеслава Сафонова, через такую платежную систему, как GlobalMoney, которая не верифицирует пользователей, а только требует смс с номера телефона для регистрации электронного кошелька, можно анонимно покупать и продавать наркотики. 

Как отмечают финансовые эксперты, порядочные платежные системы должны были бы следить за тем, что за деньги проходят через их кошельки и идентифицировать пользователей. 

«Несколько месяцев со стороны прокуратуры, а также со стороны НБУ проводится внеплановая проверка банка АО «Банк Альянс», который является контрагентом платежной системы GlobalMoney … Также в конце декабря стало известно, что через кошельки этой платежной системы  были совершены и неоднократно покупка контрафактной продукции», - сообщил финансовый эксперт Юрий Гаврилечко.

По словам активистов, наркодилеры продолжают свою работу пока им гарантируют полную анонимность. 

По данным Единого реестра судебных решений, платежная система GlobalMoney (ГлобалМани) фигурирует в сотнях уголовных дел, связанных с покупкой наркотических средств. 


Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2020 года НБУ осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга

Отмечается, что среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, в частности, содержится необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов.

«Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», - сказано в сообщении.

Несмотря на это, как показал эксперимент журналистов спустя полгода, платежная система GlobalMoney (Global24) и АО «Банк Альянс» продолжает принимать деньги у клиентов без идентификации, нарушая требования НБУ и способствуя криминальной деятельности наркоторговцев. 



Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.

Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.