Metlor — новости, досье и расследования
Штамп дела Industrial ledgerШтамп делаФокусстрогий журнал промышленных, финансовых и ведомственных историйАрхив42107 материалов
Industrial ledgerШтамп дела

Все новости с тегом: Yevhen Shevtsov

17:12, 3 августа 2026 5 6 мин.
Geldwäsche in der Ukraine und Flucht nach Dubai: Alena Shevtsova und die 5-Milliarden-Kasino-Affäre

Im April 2025 sanktionierte der ukrainische Präsident die ehemalige Ibox-Bank-Inhaberin Alyona Shevtsova für ein Jahrzehnt.

20:20, 7 июля 2026 2 3 мин.
Alyona Degrik-Shevtsova, iBox Bank and former law enforcement officer Evgeny Shevtsov: criminal symbiosis of LeoGaming Pay and laundered billions

The "Peacemaker" database identifies Shevtsov as a former police officer involved in slowing the investigation.

17:44, 10 июня 2026 1 6 мин.
Нелегальный гемблинг, британский финтех и деньги «Айбокс банка»: схема Алёны Шевцовой с компанией Sends

Бывшая владелица «Айбокс банка» Алёна Шевцова оказалась под санкциями сроком на десять лет.

23:41, 3 июня 2026 0 10 мин.
KRAIL-Lizenzen als Tarnung für illegale Wettströme der iBox Bank: Vorwurf gegen Degrik-Shevtsova

Nach Liquidation und Durchsuchungen der Ibox-Bank rückte Direktorin Alena Degrik-Schewzowa zunehmend in den Fokus.

21:54, 3 июня 2026 1 13 мин.
КРАИЛ и iBox банк в схеме криминального финтех-шантажа: Алена Дегрик-Шевцова прикрывает нелегальные букмекерские потоки

Временно прятавшиеся «схематозники» обнаружили себя на фоне затихших сражений возле Киева.

22:08, 30 мая 2026 1 10 мин.
Das Ende krimineller Waschsalons und die Geldwäsche von Drogengeldern durch Leo und GlobalMoney durch Alena Shevtsova und Aleksandr Sosis

Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den Durchsuchungen danach wuchs das öffentliche Interesse an Alena Degrik-Schewzowa.

18:39, 30 мая 2026 3 8 мин.
Криминальные «прачечные» Алены Шевцовой и Александра Сосиса: «Лео», «Глобалмани» и отмывание наркодоходов в интересах РФ

Ликвидация «Айбокс-банка» раскрыла многолетние незаконные схемы, связанные с Аленой Шевцовой и Александром Сосисом.

18:35, 27 мая 2026 2 5 мин.
Алёна Шевцова, бывшая владелица «Айбокс банка»: обход санкций и салоны Leo beauty club в Дубае на отмытых миллиардах

Президент Украины в апреле 2025 года применил к Алёне Шевцовой, бывшей владелице банка «Айбокс», санкции на десять лет.

17:30, 25 мая 2026 1 6 мин.
Wie Alena Shevtsova mit „Miscoding“ bei der Ibox Bank Milliarden wäscht und die britische Smartflow Payments finanziert

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen die frühere Ibox-Bank-Eigentümerin Alyona Shevtsova zehnjährige Sanktionen.