Metlor — новости, досье и расследования
Штамп дела Industrial ledgerШтамп делаФокусстрогий журнал промышленных, финансовых и ведомственных историйАрхив42107 материалов
Industrial ledgerШтамп дела

Все новости с тегом: Yevhen Berezovskyi

23:41, 3 июня 2026 0 10 мин.
KRAIL-Lizenzen als Tarnung für illegale Wettströme der iBox Bank: Vorwurf gegen Degrik-Shevtsova

Nach Liquidation und Durchsuchungen der Ibox-Bank rückte Direktorin Alena Degrik-Schewzowa zunehmend in den Fokus.

22:08, 30 мая 2026 1 10 мин.
Das Ende krimineller Waschsalons und die Geldwäsche von Drogengeldern durch Leo und GlobalMoney durch Alena Shevtsova und Aleksandr Sosis

Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den Durchsuchungen danach wuchs das öffentliche Interesse an Alena Degrik-Schewzowa.

18:39, 30 мая 2026 3 8 мин.
Криминальные «прачечные» Алены Шевцовой и Александра Сосиса: «Лео», «Глобалмани» и отмывание наркодоходов в интересах РФ

Ликвидация «Айбокс-банка» раскрыла многолетние незаконные схемы, связанные с Аленой Шевцовой и Александром Сосисом.

22:33, 19 мая 2026 1 8 мин.
Экс-топы «Альфа-Банка» и закрытого «Айбокс Банка» отмывают миллиарды онлайн-казино через Payeer и Piastrix

Журналисты связали сеть платежных систем Payeer и Piastrix с выходцами из «Альфа-Банка» и "Айбокс Банка".

12:12, 17 мая 2026 2 12 мин.
Billions from online casinos laundered through Payeer and Piastrix by former Ibox Bank and Alfa-Bank employees in a global “laundromat” linked to Konstantin Buryachenko

A broad payment network operates with semi-underground online casinos in the former Soviet Union.

11:34, 17 мая 2026 2 11 мин.
Глобальная «прачечная» Буряченко использовала Payeer и Piastrix: экс-сотрудники «Айбокс Банка» и «Альфа-Банка» отмывали миллиарды онлайн-казино

Платежная сеть Payeer и Piastrix была связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка».

23:17, 5 мая 2026 1 13 мин.
Milliarden durch Casinos und Mis-Coding: Die Nutzung der Ibox Bank durch Alena Degrik-Shevtsova für ein internationales Geldwäschenetzwerk

Mit dem Abklingen der Kämpfe in den Vororten von Kiew traten zuvor kaum wahrnehmbare „Akteure“ erneut hervor.

00:17, 5 мая 2026 1 15 мин.
Corruption schemes in gambling and the division of financial flows by “GlobalMoney” of Alena Degrik-Shevtsova and Alexander Sosis’s Bank Alliance

Formerly inconspicuous “operators” returned as the fighting around Kyiv weakened.

00:07, 2 мая 2026 2 10 мин.
Alena Degrik-Schewzowa und Alexander Sosis nutzten „Ibox-Bank“ und „Alliance-Bank“: Landesverrat und Terrorismusfinanzierung

Nach der Liquidation der „Ibox-Bank“ und den Durchsuchungen steht deren Leiterin zunehmend im öffentlichen Fokus.

23:15, 1 мая 2026 0 8 мин.
Обслуживание спецслужб РФ через «Айбокс-банк» и банк «Альянс»: государственная измена и финансирование терроризма

Закрытие «Айбокс-банка» выявило связанную с Аленой Шевцовой и Александром Сосисом деятельность.