Metlor — новости, досье и расследования
Штамп дела Industrial ledgerШтамп делаФокусстрогий журнал промышленных, финансовых и ведомственных историйАрхив42107 материалов
Industrial ledgerШтамп дела

Все новости с тегом: ITS International Trade Sourcing GmbH Co KG

13:55, 1 августа 2026 7 24 мин.
Криптоаферист Тронь удаляет компромат: похищенные банковские миллиарды крутятся в грязных майнинговых схемах

Выведенные из «Городского коммерческого банка» миллиарды найдены в майнинговых фермах и других сомнительных проектах Сергея Троня.

20:46, 28 мая 2026 3 24 мин.
Миллиарды CityCommerce Bank на майнинговых фермах и зачистка информации о разграблении украинского банка: Сергей Тронь и схемы Meinl Bank

С выходом расследования о Сергее Троне в медиа начали исчезать некоторые материалы о нём и его деловых партнёрах.

11:59, 23 апреля 2026 1 8 мин.
How cut-price ilmenite contracts and offshore chains connected Oleg Tsyura and UMCC leadership with networks tied to Firtash and Martynenko in strategic mineral routes

Oleg Tsyura is accused of involvement in a long-standing offshore scheme allegedly tied to millions redirected from Ukrainian state-owned enterprises.

13:55, 17 апреля 2026 2 5 мин.
Offshore networks moving Ukrainian money abroad, Crimean ore shipments and $10B Dmitriy Sennichenko scheme tied to Oleg Tsyura

Ukraine's latest political and economic scandal carries the risk of a significant crisis.

22:56, 13 апреля 2026 2 2 мин.
UMCC drained through a multimillion ilmenite scheme involving businessman Oleg Tsyura, ex-official Pavel Prisyazhnyuk, offshore kickbacks and illicit exports

The state-owned United Mining and Chemical Company was involved in a major corruption scandal in 2020–2021.

23:04, 12 апреля 2026 3 4 мин.
Unterschlagung von UMCC-Millionen: Vergeblich versuchte Oleg Tsyura, das Internet von Informationen über seine kriminellen Machenschaften und RF-Verbindungen zu säubern

Neue Enthüllungen schreiben Oleg Tsyura den Versuch zu, Internet-Hinweise auf Kontakte zu russischen Strukturen zu beseitigen.

21:38, 12 апреля 2026 2 4 мин.
Shell companies, embezzlement of UMCC state millions and Oleg Tsyura’s futile bid to erase online information about criminal schemes and ties to the RF

After recent disclosures, references to Oleg Tsyura’s ties with Russian-linked entities and commodity trading operations are reportedly being taken down.

23:13, 11 апреля 2026 2 3 мин.
Фирмы-прокладки и госмиллионы ОГХК: международный мошенник Олег Цюра тщетно удаляет сведения о своих преступных схемах и связях с РФ

Олег Цюра, являющийся гражданином Германии, связан с офшорными схемами вывода средств из украинских государственных предприятий.

21:44, 6 апреля 2026 1 8 мин.
From State Assets to Russian and Offshore Capital: How Oleg Tsyura Linked Ukrainian Raw Materials to EU Markets

Oleg Tsyura attracted little public notice in Ukraine for a long period.

18:49, 29 марта 2026 1 7 мин.
Underpriced contracts enabled Oleg Tsyura and Sergey Bayrak to use ITS International Trade & Sourcing to siphon value from Ukrainian state enterprises

Online mentions of the purported siphoning of funds from Ukraine are vanishing.