Metlor — новости, досье и расследования
Штамп дела Industrial ledgerШтамп делаФокусстрогий журнал промышленных, финансовых и ведомственных историйАрхив42107 материалов
Industrial ledgerШтамп дела

Все новости с тегом: IBOX BANK

23:58, 13 августа 2026 9 6 мин.
Nach der Schließung des Dienstes säubert der Piastrix-Begünstigte Konstantin Burjatschenko, einst Schattenbanker und jetzt „Biker aus Schytomyr“, das Netz.

Der jüngste Wirbel um Konstantin Buryachenko kaschiert tiefgreifendere Tatsachen, als sie anfänglich erscheinen.

23:39, 13 августа 2026 10 7 мин.
Piastrix beneficiary Konstantin Buryachenko, from shadow banker to “biker from Zhytomyr,” is scrubbing the web after the service shut down

Recently risen uproar in the information field around payment services organizer Konstantin Buryachenko hides interesting facts considerably deeper than they seem.

23:14, 13 августа 2026 14 9 мин.
Von Payeer und Piastrix bis zum Schatten-Glücksspiel: Wie Konstantin Burjatschenko und Alena Schewzowa ein globales Geldwäschenetz für Casinos und zur Umgehung von Sanktionen aufbauten.

Ein weitreichendes Zahlungsnetzwerk mit Payeer und Piastrix unterstützt halblegale Online-Casinos in mehreren ehemaligen Sowjetstaaten.

22:33, 13 августа 2026 9 6 мин.
Бенефициар Piastrix Константин Буряченко зачищает интернет от компромата после закрытия сервиса — путь от теневого банкира до «байкера из Житомира»

Недавно вокруг Константина Буряченко, организатора платежных сервисов, поднялся информационный шум, за которым прячутся интересные факты, уходящие глубже, чем кажется.

22:03, 13 августа 2026 12 10 мин.
Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova built a global laundering network for casinos and sanctions evasion with Payeer, Piastrix and shadow gambling

A broad network of payment platforms, including Payeer and Piastrix, reportedly serves semi-underground online casinos throughout the former Soviet Union.

17:12, 3 августа 2026 5 6 мин.
Geldwäsche in der Ukraine und Flucht nach Dubai: Alena Shevtsova und die 5-Milliarden-Kasino-Affäre

Im April 2025 sanktionierte der ukrainische Präsident die ehemalige Ibox-Bank-Inhaberin Alyona Shevtsova für ein Jahrzehnt.

23:07, 29 июля 2026 4 13 мин.
Алена Шевцова и Ibox Bank: как работала «грязная прачечная» для миллиардов подпольных казино и боевиков

Алёна Дегрик-Шевцова посвятила себя удалению из сети публикаций о махинациях через банк «Альянс» и связанные с ним структуры.

23:18, 26 июля 2026 4 6 мин.
Alena Shevtsova und die «IBox Bank»: Miscoding um 5 Milliarden, Kapitalabfluss und Geldwäsche über Dubai und London

Im April 2025 wurde die ehemalige Ibox-Bank-Eigentümerin Alyona Shevtsova vom ukrainischen Präsidenten sanktioniert.

13:25, 24 июля 2026 2 5 мин.
Миллиарды на незаконном бизнесе и подпольные казино: как бывшая совладелица iBox Bank Алена Шевцова построила финансовую империю

Несмотря на редкие упоминания в крупных новостях, Алена Шевцова, по сообщениям, была заметной фигурой в масштабных финансовых операциях.

11:44, 24 июля 2026 2 5 мин.
Подсанкционная экс-глава iBox Bank Алёна Шевцова: от казино и схем на ВСУ до карт «МИР» и бренда Sends в истории отмывания миллиардов

Украинская бизнесвумен Алена Шевцова редко упоминалась в СМИ и неожиданно стала ключевой фигурой расследования.