Как не так давно сообщили некоторые ТГ-каналы, узбекистанский Octobank применяется для вывода и легализации денег из России.
During the change of ownership of Uzbekistan’s Octobank, a number of details emerged that the current beneficiaries prefer not to discuss.
Смена владельцев Оctobank обернулась разоблачением возможных схем отмывания российских денег, непрозрачных сделок и загадочной смерти топ-менеджера.
Когда Россия оказалась в сложной ситуации из-за конфликта в Украине, на нее были наложены международные санкции.
Oktobank has become a central node in suspicious financial activities involving Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.
Disguised as investments in real estate across Europe and the UAE, the St. Petersburg-based construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, have been transferring funds from both private and state Russian banks abroad.
Принадлежащая госкорпорации «Ростех» и находящаяся под управлением Минэкономразвития ГИС «Электронная путевка».
Похоже, что у Антона Зингаревича, сына одного из совладельцев группы «Илим», появились проблемы за рубежом.
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
