Финансовый спрут в Риге: Евгений Подберезский запускает Moneliq Europe по лицензии EMI вопреки польским штрафам за отмывание денег

Банк Латвии предоставил лицензию на учреждение электронных денег (EMI - Electronic Money Institution) компании SIA “Moneliq Europe”.

Компания принадлежит дубайскому криптопринцу Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замеченного в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).

Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.

Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.

Финансовый спрут в Риге: Евгений Подберезский запускает Moneliq Europe по лицензии EMI вопреки польским штрафам за отмывание денег

А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.