Челны – столица обнала? Как «ноунеймы» увеличили выручку в 1 тыс. раз до 55 млрд рублей
УФНС РТ заблокировало счета десятка свежеиспеченных компаний-миллиардеров
Мы обнаружили ряд компаний с необычно резким взлетом оборота, у которых затем были заморожены счета. УФНС РТ не комментирует конкретные случаи, но сообщает, что за 9 месяцев обнаружило уже 3,3 тыс. «лжесвидетелей», подавших в ЕГРЮЛ неверную информацию. Эксперты «БИЗНЕС Online» говорят, что при общей проблеме однодневок и обналичивании денег Татарстан далеко не лидер в «схематозе», а статистика говорит о лучшей работе проверяющих органов.
ФИРМЫ-«НОУНЕЙМЫ» НАКРУТИЛИ 55 МЛРД И ПОЛУЧИЛИ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ
Изучая отчетность крупнейших компаний Татарстана за 2019 год, мы обнаружили ряд ранее неизвестных юрлиц, чьи обороты резко взлетели. Есть у этих фирм и другая общая черта: ФНС приостановила операции по их счетам. Как известно, основанием для такого решения может стать непредставление необходимой документации, неуплата обязательных платежей или привлечение к ответственности по итогам проверки.
Познакомимся с этими незадавшимися «газелями» поближе. Итак, прописанный в Набережных Челнах торгующий стройматериалами ТД «Олимп» отразил 13,4 млрд выручки и 23,5 млн прибыли в свой первый же год работы — гроссмейстерский результат! Основательница фирмы Екатерина Назмеева параллельно возглавляет казанское ООО «Таймос», где учредителем числится Рустам Тимошев, который ранее был дисквалифицирован за повторное представление в регорган недостоверных сведений либо непредставление сведений.
С 3 млн до 9,5 млрд рублей подскочила выручка у прописанного в Елабуге ООО «Движение». В контактах компании указан сайт одноименной челнинской автошколы, где вас готовы обучить вождению транспорта, от мотоцикла до трактора и малого водного судна… Не хватает только ж/д и авиатранспорта плюс немного спецтехники для полного комплекта. С декабря 2017 года единственным бенефициаром «Движения» является Руслан Хабиев. Изначально в 2012-м компанию учредили на паритетных началах три предпринимателя: Алик Трофимов, Эльмира Матвеева, Денис Гамагин.
В автошколе на запрос «БИЗНЕС Online» о причинах стремительного роста выручки и блокировки счетов не ответили.
После аналогичного взлета оборотов, с 8 млн до 6,3 млрд рублей у компании «Арт Уют» ФНС также заморозила ее счета. У собственника компании Артема Терешина долей и должностей в других бизнесах нет, крупных госзаказов последние несколько лет компания не получала. Ее официальный сайт на момент написания текста оказался недоступен.
Также недоступен был и сайт казанского ООО «Коллегия мастеров» Равиля Хабибуллина и Рината Мазитова, выручка которого за 2019 год раскрутилась с каких-то 8 млн до 5,5 млрд рублей. Сведения о компании в ЕГРЮЛ были признаны недействительными, ее счета заморожены.
Строительная компания «Ансат-Н» из автограда разогналась с 8 млн до 5,7 млрд, правда, налоговики уже успели выявить отсутствие компании по юрадресу и недостоверность данных в ЕГРЮЛ
Челнинская компания «Авторемцентр» Шамиля Муртазина продемонстрировала рост выручки с 1,9 млн до 4,9 млрд рублей. Строительная компания «Ансат-Н» из автограда разогналась с 8 млн до 5,7 млрд, правда, налоговики уже успели выявить отсутствие компании по юрадресу и недостоверность данных в ЕГРЮЛ. В 2018 году основатель фирмы Акдас Шавалиев переписал актив на Светлану Москвину, которой принадлежит также находящаяся в процессе ликвидации казанская фирма «Евротрак». Что характерно, на последнего руководителя «Евротрака» Алину Смирнову оформлена «ТТК Интеравтотранс», также вошедшая в стадию ликвидации. В свою очередь директором «Интеравтотранса» является Регина Гурьянова, на которую записана челнинская компания «Кардо», где ФНС уже заблокировала счета. Такая вот цепочка умирающих или давших дуба фирм и фирмочек. И наш список наверняка не полон…
Но и этого достаточно. Ведь суммарно отмеченные нами компании показали в отчетах за 2019-й выручку 54,6 млрд рублей! А ведь годом ранее их обороты были на три порядка меньше, всего лишь 52,5 млн рублей. Допустим, что какие-то фирмы и впрямь совершили прорыв в своем бизнесе, но столько «газелей» сразу, да еще в не самых подходящих для этого областях деятельности, вызывает недоумение. Согласитесь, это больше похоже на поток псевдоликвидаций с оформлением активов на фейковых учредителей и директоров.
Налоговые органы РТ только за 9 месяцев 2020 года выявили 3 263 недостоверные записи в ЕГРЮЛФото: © Илья Питалев, РИА «Новости»
ФНС ИЗОБЛИЧИЛА 12 ТЫС. ФИРМ-«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ»
В официальном комментарии нашему изданию в УФНС по РТ перечислили предусмотренные законодательством случаи, в которых управление «в пределах своей компетенции» может прибегнуть к приостановке операций по счетам — в соответствии со ст. 46 НК РФ и п. 2 ст. 76 НК РФ («Непредставление необходимой документации, неуплата обязательных платежей, привлечение к ответственности по итогам проверки»). Но свои действия в отношении конкретных фирм налоговики раскрывать не стали, сославшись на налоговую тайну.
Дополнительно управление сообщило, что налоговые органы РТ только за 9 месяцев 2020 года выявили 3 263 недостоверные записи в ЕГРЮЛ, а в целом по состоянию на 18 октября в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 11 962 действующих организациях, подавших ложные данные о себе.
Как правило, для подобных игр обнальщикам комфортнее в менее развитых регионах, где местные уполномоченные органы более лояльнее и/или более аморфнееФото: «БИЗНЕС Online»
«В ТАТАРСТАНЕ НЕ БОЛЬШЕ ОБНАЛЬЩИКОВ, ПРОСТО ИХ ЛОВЯТ ЛУЧШЕ»
Ситуацию с обналом «БИЗНЕС Online» попросил прокомментировать экспертов.
Айнур Ялилов — старший партнер юридической фирмы «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов»:
— Однозначно система совершенствуются. В России налоговая работает гораздо лучше других государственных органов. Многие обыденные схемы, которые действовали лет пять назад, сейчас абсолютно невозможны.
Татарстан однозначно не может являться лидером по обналу, поскольку в республике фискальные и надзорные органы с этой темой довольно эффективно борются. И то, что именно в РТ накрывают больше групп, свидетельствует не о том, что у нас обнальщиков больше, а о том, что их здесь успешно преследуют, в отличие от многих других регионов, где их не ловят. В связи с чем и возникает иллюзия того, что у других ситуация лучше. Как правило, для подобных игр обнальщикам комфортнее в менее развитых регионах, где местные уполномоченные органы более лояльнее и/или более аморфнее.
Вопрос контрмер государства комплексный. Нужно понимать, что это системная проблема. К сожалению, нал, черная бухгалтерия объективно нужны для бизнеса, в том числе для абсолютно порядочных и честных. Но в нашей системе координат, увы, многие механизмы не будут работать без кеша. Думаю, многие поймут, о чем я. И бороться только с кешем, не совершенствуя систему, чтобы честные люди, честный бизнес могли существовать без «финансового зазеркалья», — это работа в ущерб экономике, а не во благо.
«Применение серых схем направлено в том числе на обман государства путем ухода от налогов, либо снижения налогооблагаемой базы, либо незаконного возмещения НДС и т. п.»Фото: © Руслан Кривобок, РИА «Новости»
«С 2015 ПО 2020 ГОД БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ФНС ЧИСЛО ФИРМ-ОДНОДНЕВОК СНИЗИЛОСЬ С 30 ДО 2 ПРОЦЕНТОВ»
Валерий Скобелев — начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform:
— Эксперты Credinform считают, что вопрос серых оборотов и обналичивания средств останется актуальным. Он напрямую связан с темой налогов и сборов. Применение серых схем направлено в том числе на обман государства путем ухода от налогов, либо снижения налогооблагаемой базы, либо незаконного возмещения НДС и т. п. В результате бюджет страны недополучает необходимые денежные средства. По итогам 2020 года доля ненефтегазовых доходов, которая формируется за счет поступлений от налогов и сборов, в консолидированном бюджете страны составит более 60 процентов.
Оценки экспертов о размере теневой экономики в России значительно разнятся: по данным Росфинмониторинга и Росстата, размер теневой экономики РФ составляет около 20 процентов от ВВП, по другим — 39 процентов. Ряд аналитиков утверждают, что половина экономики. Очевидно, правда всегда находится где-то посередине.
По нашим оценкам, ситуация с повышением прозрачности улучшается. Это связано с мерами, которые реализуются на государственном уровне. С 2015 по 2020 год благодаря предпринятым мерам со стороны ФНС России число фирм-однодневок снизилось примерно с 30 до 2 процентов. Однако, по данным информационно-аналитической системы «Глобас», около 76 тысяч организаций имеет весомые негативные признаки, характерные для фирм-однодневок. При этом свидетельства неблагонадежности встречаются у более чем 370 тысяч фирм.
В сегодняшних реалиях усиление контроля за сомнительными организациями со стороны ФНС приводит в ряде случаев к обратному эффекту. Под жесткий контроль могут попасть добросовестные предприниматели, так как существует вероятность незаслуженного отнесения некоторых представителей малого бизнеса к разряду неблагонадежных. В первую очередь в эту категорию могут попасть вновь созданные организации. С другой стороны, теневой рынок подстраивается под известные критерии благонадежности, что усложняет выявление мошеннических организаций.
Государство обязательно будет продолжать борьбу с теневой экономикой и добиваться максимального снижения ее размера, развивая и применяя цифровые технологии для контроля финансовых потоков. Например, применение программного обеспечения АСК НДС-2 позволило ФНС практически полностью выявлять мошенничества с НДС.
Добросовестному предпринимателю, чтобы не столкнуться с неблагонадежными организациями, необходимо перед заключением сделки, подписанием договора о сотрудничестве внимательно изучать своего партнера по бизнесу. Это позволит выбрать надежного партнера, снизить или избежать рисков в ходе сотрудничества.
P.S. Ранее в данном материале упоминалось ООО «Зубная фея» (ИНН 1657230147), у которого были указаны доходы в размере 4,2 млрд рублей (скриншот имеется). Однако после публикации текста сумма в базе СПАРК была скорректирована до 4,2 млн рублей. В соответствии с этим внесены изменения и в публикацию. Редакция «БИЗНЕС Online» приносит извинения владелице компании Ирине Губайдуллиной и читателям.