В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

14.02.2018 00:00
shadow
В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн
В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины ликвидировали нелегальный "конверт-центр". Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Одесской области.

"В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту, на общую сумму более 18 млн грн", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в состав центра входили фиктивные предприятия в Одессе, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

"Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций", — добавили в прокуратуре.

В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн — фото 21601 В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн — фото 21600

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.

Досудебное расследование продолжается.


Источник: “http://antikor.com.ua/articles/135566-v_odesse_likvidirovali_nelegaljnyj_konvert-tsentr_s_oborotom_18_mln_grn”

Другие материалы в этой категории: Кого еще подставил Аблязов »

Оставить комментарий